火币网红杉资本《广告方跨平台OTC交易的风险告知》

2021-04-24 23:24:50 次浏览

近期本平台收到反馈，个别广告方因跨平台做OTC，从而导致自身陷入较高风险。

对于广告方跨平台OTC交易，我们秉持开放心态，但也请广告方自行审慎，做好交易对手方的KYC和AML等风险防控识别措施，坚决不把资产来源不合法、来源不明的资金或数字资产带入火币平台。

为了保障本平台用户资产安全，我们将严格执行《广告方积分管理制度》，针对广告方如有违反以下情形的，本平台将不经您本人同意，随时保留单方采取以下措施的权利，本风险告知一经发布，即对您产生约束力，：

1、广告方被平台风控核实直接提币给有洗钱嫌疑的第三方平台/个人，且无法提供合理证明，本平台将直接解除广告方资格。

2、平台有合理证据证明广告方直接参与或协助洗黑钱，将直接冻结广告方账户，解除广告方资格，冻结关联账号，并视情况向相关司法部门举报。

3、广告方明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群收到的资金为黑钱的，但仍无视风险并直接将该资金流入到本平台其它用户火币网挂单手续费多少的账户，将直接解除广告方资格，冻结关联账号，并视情况向相关司法部门举报。

4、因广告方打款导致交易对手方冻结达到2次的，将直接解除广告方资格。

另外，不建议广告方与用户、其他广告方之间拉群进行私下交易，如因此导致的各类纠纷及损失，相应责任全部由广告方自行承担。

我们再次提示您：场外交易资金脉络复杂，请各位广告方用户加强风险防范意识，做好风险控制，不存任何侥幸心理，谨慎操作，提高关于交易对手方资产来源的风险识别判断能力。如您在平台交易过程中发现可疑用户，也请及时向平台风控人员举报。

非常感谢各位对我们的理解与支持！

火币OTC

2019年7月30日

来源：火币网

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